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Junta General Extraordinaria Accionistas diciembre 2019

04/11/2019

MECALUX, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de MECALUX, S.A. (la “Sociedad”), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Cornellà de Llobregat (Barcelona), calle Silici, 1-5, a las 12 horas del día 10 de diciembre de 2019, en primera convocatoria, y, en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 11 de diciembre de 2019, con el siguiente

 

 

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Reducción del capital social para devolver el valor de las aportaciones mediante la amortización de acciones y consiguiente modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

 

 

DERECHOS DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Asistencia y representación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los titulares de, al menos, 100 acciones, que las tengan debidamente inscritas a su nombre en el Registro Contable correspondiente, cinco (5) días antes del señalado para la celebración de la Junta, y se provean de la correspondiente Tarjeta de Asistencia.

 

Las Tarjetas de Asistencia serán expedidas por la entidad en la que los accionistas tengan depositadas sus acciones. La Tarjeta de Asistencia podrá sustituirse, en su caso, por el oportuno certificado de legitimación expedido a estos efectos por la entidad correspondiente, con arreglo a los asientos del Registro Contable.

 

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista. Las delegaciones que fueran conferidas a los Administradores de la Sociedad o a las entidades en las que los accionistas tengan depositadas sus acciones, deberán contener o llevar anejo el Orden del Día, así como, en su caso, la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante si no se imparten instrucciones precisas.

 

No será preciso que la representación se confiera en la forma descrita cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado o cuando ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

 

Representación y Voto a distancia

En relación con los concretos medios de comunicación a distancia que los accionistas pueden utilizar para conferir representación, o para delegar o ejercitar el voto, el Consejo de Administración, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, informa a los Sres. accionistas de que la representación podrá conferirse, y el voto podrá delegarse o ejercitarse, por correo postal o telefax a través de la remisión a la Sociedad de la correspondiente Tarjeta de Asistencia emitida de acuerdo con lo establecido anteriormente. Las representaciones y votos recibidos por correo postal, mensajería equivalente o telefax, que deberán estar debidamente firmados y cumplimentados, serán admitidos siempre que se reciban al menos 24 horas antes del inicio de la celebración de la Junta General y cumplan los requisitos establecidos por la legislación vigente.

 

 

DERECHO DE INFORMACIÓN

A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social (calle Silici, 1-5, Cornellà de Llobregat, Barcelona) y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en relación con todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, así como, en particular, la siguiente documentación:

 

-Texto íntegro de la Propuesta de Acuerdos del Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas, en particular, de la propuesta de reducción de capital y consiguiente modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales (punto primero del Orden del Día).

 

-Informe justificativo del Consejo de Administración en relación con el punto primero del Orden del Día, relativo a la propuesta de reducción de capital y consiguiente modificación estatutaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

 

-Balance de fecha 31 de diciembre de 2018, a los efectos de constatar la existencia de reservas libres para efectuar la reducción de capital propuesta bajo el punto primero del Orden del Día con cargo a reservas de libre disposición, conforme al artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de Capital.

 

En aplicación de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los Sres. accionistas, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General, podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. A estos efectos, la Sociedad tomará las medidas necesarias para atender las solicitudes que pudieran realizar los señores accionistas.

 

REDUCCIÓN DE CAPITAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 293.3 de la Ley de Sociedades de Capital, por remisión de su artículo 329, se hace constar que la propuesta de acuerdo sometida a la Junta General bajo el punto primero del Orden del Día requiere, además de la aprobación de la mayoría del capital que asista a la Junta General, conforme al artículo 201.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la aprobación de la mayoría del capital concurrente correspondiente a los accionistas afectados por la reducción de capital, es decir, a los titulares de las acciones cuya amortización se propone, así como la aprobación, en la correspondiente votación separada, de la mayoría de los accionistas concurrentes no afectados por la misma. A tal efecto, se realizarán dos votaciones separadas en la Junta General del citado punto primero, con los mismos requisitos previstos para la modificación de los Estatutos Sociales, en la que únicamente podrán intervenir y votar los accionistas afectados, por un lado, y los accionistas no afectados, por el otro.

 

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 4 de noviembre de 2019

Don Pere Kirchner Baliu

El Secretario del Consejo de Administración

 

 


 

Información para accionistas: si desean recibir la documentación sobre la Junta de Accionistas pueden remitir un correo electrónico a la dirección junta.accionistas@mecalux.com o llamar al teléfono 932 616 900.