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Junta General Accionistas 2019

13/05/2019

MECALUX, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de MECALUX, S.A. (la “Sociedad”), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Cornellà de Llobregat (Barcelona), calle Silici, 1-5, a las 12.00 horas, el día 14 de junio de 2019, en primera convocatoria, y, en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 15 de junio de 2019, con el siguiente

 

 

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales de la Sociedad y de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información No Financiera Consolidado incluido en el Informe de Gestión del Grupo Consolidado, correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

Quinto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado.

Sexto.- Modificación de los artículos 18º (Constitución de la Junta), 25º (Votos y Acuerdos), 27º (Composición del Consejo de Administración y designación de consejeros), 29º (Funcionamiento del Consejo de Administración) y 39º (Reparto de Dividendos) y supresión del contenido del artículo 34º (Comité de Auditoría) de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Aceptación de la dimisión de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración y fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

  • 8º.1) Nombramiento de D. José Luis Carrillo Rodríguez.
  • 8º.2) Nombramiento de D. Javier Carrillo Lostao.
  • 8º.3) Nombramiento de Dña. Pilar Carrillo Torres.
  • 8º.4) Nombramiento de D. Daniel Carrillo Lostao.
  • 8º.5) Nombramiento de ACEROLUX, S.L.
  • 8º.6) Nombramiento de D. Gregorio Altube Arsuaga.
  • 8º.7) Nombramiento de BRESLA INVESTMENTS, S.L.
  • 8º.8) Nombramiento de D. Eduardo Montes Pérez como Consejero Independiente.
  • 8º.9) Nombramiento de D. José María Pujol Artigas como Consejero Independiente.
  • 8º.10) Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Noveno.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Décimo.- Aprobación del importe máximo de la remuneración del conjunto de los Consejeros para el ejercicio 2019.

Décimoprimero.- Ratificación y, en lo menester, aprobación de la formalización de una operación de financiación.

Décimosegundo.- Delegación de facultades.

Décimotercero.- Ruegos y preguntas.

Décimocuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

 

 

DERECHOS DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Asistencia y representación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los titulares de, al menos, 100 acciones, que las tengan debidamente inscritas a su nombre en el Registro Contable correspondiente, cinco (5) días antes del señalado para la celebración de la Junta y se provean de la correspondiente Tarjeta de Asistencia.

 

Las Tarjetas de Asistencia serán expedidas por la entidad en la que los accionistas tengan depositadas sus acciones. El Registro de las Tarjetas de Asistencia comenzará una hora antes de la señalada para la Junta. La Tarjeta de Asistencia podrá sustituirse, en su caso, por el oportuno certificado de legitimación expedido a estos efectos por la entidad correspondiente, con arreglo a los asientos del Registro Contable.

 

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista. Las delegaciones que fueran conferidas a los Administradores de la Sociedad o a las entidades en las que los accionistas tengan depositadas sus acciones, deberán contener o llevar anejo el Orden del Día, así como, en su caso, la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante si no se imparten instrucciones precisas.

 

No será preciso que la representación se confiera en la forma descrita cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado o cuando ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

 

Representación y Voto a distancia

En relación con los concretos medios de comunicación a distancia que los accionistas pueden utilizar para conferir representación, o para delegar o ejercitar el voto, el Consejo de Administración, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, informa a los Sres. accionistas de que la representación podrá conferirse, y el voto podrá delegarse o ejercitarse, por correo postal o telefax a través de la remisión a la Sociedad de la correspondiente Tarjeta de Asistencia emitida de acuerdo con lo establecido anteriormente. Las representaciones y votos recibidos por correo postal, mensajería equivalente o telefax, que deberán estar debidamente firmados y cumplimentados, serán admitidos siempre que se reciban al menos 24 horas antes del inicio de la celebración de la Junta General y cumplan los requisitos establecidos por la legislación vigente.

 

 

DERECHO DE INFORMACIÓN

A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social (calle Silici, 1-5, Cornellà de Llobregat, Barcelona) y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en relación con todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, así como, en particular, la siguiente documentación:

- - Texto íntegro de las Propuesta de Acuerdos del Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas.

- - Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales y del Grupo Consolidado (que incluye el Estado de Información No Financiera Consolidado) correspondientes al ejercicio 2018 e Informe de los Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

- - Informe del Consejo de Administración en relación con el punto sexto del orden del día, relativo a la propuesta de modificación de los estatutos sociales, de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

- - Informe del Consejo de Administración en relación con el punto noveno del orden del día, relativo a la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social, de conformidad con lo previsto en los artículos 286, 296 y 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

 

En aplicación de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los Sres. accionistas, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General, podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. A estos efectos, la Sociedad tomará las medidas necesarias para atender las solicitudes que pudieran realizar los señores accionistas.

 

Aunque en el presente anuncio están previstas dos convocatorias de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración prevé que la Junta General se celebrará en primera convocatoria.

 

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 13 de mayo de 2019

Don Pere Kirchner Baliu

El Secretario del Consejo de Administración

 

 


 

Información para accionistas: si desean recibir la documentación sobre la Junta de Accionistas pueden remitir un correo electrónico a la dirección junta.accionistas@mecalux.com o llamar al teléfono 932 616 900.